皖能电力:24-45关于新增日常关联交易预计的公告

证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2024-45

安徽省皖能股份有限公司

关于新增公司日常关联交易预计的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司对新增2024年度非依法必招的分布式光伏等工程建设项目和绿化服务日常关联交

易的金额进行合理预计，预计金额不超过8200万元。

公司新增2024年度日常关联交易为非依法必招的分布式光伏等工程建设项

目和绿化服务，经初步测算，新增2024年度累计发生的日常关联交易预计的金额为不超过8200万元。

1、2024年8月20日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于新增公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决，董事方世清、米成、陶国军、独立董事孙永标、谢敬东、姚王信同意该项议案。董事会表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；

3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

4、本议案已获得全体独立董事同意；

5、上述议案无需提交股东大会审议。

（二）预计2024年度关联交易类别和金额截至审关联关联交易议日已上年发交易关联人关联交易定价原则预计金额内容发生金生金额类别额安徽省皖能电力公司及公司子公司的非依法必招运营检修有限公工程建设项目主要通累计不超

的分布式光199.5万过招投标及商务谈判过40000万元

司（以下简称伏等工程建元的方式确定价格和内万元设项目1“运检公司”）容。

安徽皖能恒发电公司及公司子公司的接受非依法必招力检修有限公司工程建设项目主要通累计不超关联的分布式光过招投标及商务谈判过40000万元0万元人提（以下简称“恒伏工程建设的方式确定价格和内万元供的项目发公司”）容。

劳务合肥皖能生态农业发展有限责任公司及公司子公司的绿化服务项目主要通累计不超

公司（以下简称48.22万绿化服务过招投标及商务谈判过200万0万元元“生态农业公的方式确定价格和内元容。

司”）累计不超

247.72

合计过82000万元万元万元

二、关联人介绍和关联关系

根据《股票上市规则》和《企业会计准则第36号》规定，公司与以下企业发生的交易属于关联交易。与公司发生关联交易以下企业为关联法人。

公司注册与本公注册资法定代财务状况（2023年主营业务名称地址司关系本金表人底）

一般经营项目：发电设备安装、安徽省能总资产：35317.71万

运行、维护、检修、调试及技术源集团有元；净资产：

安徽省服务，电厂技术咨询及监理，电限公司7864万15398.23万元；营业运检公司合肥市张宏厂管理服务；电力投资；环境保（以下简元总收入：48940.20万经开区护监测设备的安装、调试、运行称“能源元；净利润:2366.19及维护，污染源自动监测系统设集团”）万元。

1非依法必招的分布式光伏等工程建设项目具体指：非依法必招的分布式光伏、其他综合能源、小型风

电、充电桩项目。备集成及运维服务，环境监测服的控股子务及监理；节能服务；新能源技公司术推广，机电产品销售；建筑安装，脚手架搭设，防水防腐及保温工程施工；核电站常规岛和辅助生产设施整体设备检修工程施工；自营及代理机电设备和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）发电设备检修专业承包贰级（可承担单项合同额不超过企业注册总资产：2823.25万

安徽省资本金３倍的各类发电厂、核电运检公司元；净资产：1549.55

1000万

恒发公司合肥市站常规岛和辅助生产设施整体设的全资子吴翔万元；营业总收入：

元经开区备检修工程施工），发电设备检公司4174.08万元；净利修技术咨询服务，电器设备零部润:21.30万元。

件、电工工具制作、加工、销售。

以自有资金从事投资活动；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；能源集团

中草药种植；技术服务、技术开子公司

总资产：404.85万发、技术咨询、技术交流、技术（安徽省安徽省元；净资产：370.20

生态农业转让、技术推广；休闲观光活动皖能实业

合肥市400万元洪涛万元；营业总收入：

公司许可项目：水产养殖；牲畜饲发展有限

包河区81.86万元；净利养；家禽饲养；林木种子生产经公司）的