证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2024-57

安徽省皖能股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董

事会第三次会议于2024年10月24日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2023年度ESG报告》

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日