佛山照明:董事会战略与投资委员会议事规则

佛山电器照明股份有限公司

董事会战略与投资委员会议事规则

第一章总则

第一条为适应佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）

战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及有关规定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本议事规则。

第二条战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，在公

司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究论证并提出建议，向董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略与投资委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董

事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。

第五条战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自然解除，并由董事会根据本规则规定补足委员人数。

第七条公司董事会办公室（战略投资部）为战略与投资委员会

的支持部门，协助战略与投资委员会处理相关工作。

第三章职责权限第八条战略与投资委员会的主要职责权限：

（一）研究公司中长期发展战略规划；

（二）研究公司需董事会决策的主业调整，需董事会批准的投融

资、资产重组、资本运作、资产处置等事项，并向董事会提出审议意见；

（三）对以上事项的实施情况进行跟进检查；

（四）公司董事会授权的其他事宜。

第四章战略与投资委员会会议第九条战略与投资委员会主任委员（或受主任委员委托的其他委员）负责召集、主持战略与投资委员会会议。战略与投资委员会在职责范围内研究有关事项和议案时，应在内部进行充分论证，原则上在形成统一意见后，再将审核决议书面报告公司董事会。确实难以达成一致意见时，应向董事会报告各项不同意见并作出说明。

第十条战略与投资委员会会议通知应于会议召开前三日通知

全体委员，如有紧急情况需要召开会议的，可以随时发出会议通知。

第十一条委员原则上应当亲自出席战略与投资委员会会议，通过视频或电话方式参加会议的视为亲自出席会议。因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席。

第十二条战略与投资委员会会议原则上以现场召开。在保证全

体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。会议由三分之二以上的委员参加方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员应当在会议决议上签字。第十三条委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上投票权。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，战略与投资委员会可以建议董事会予以撤换。

第十四条如有必要，战略与投资委员会可邀请公司董事、监事、高级管理人员、相关部门和所属企业负责人、相关外部专业人员列席会议。

第十五条公司应为战略与投资委员会提供必要的办公场所和运行经费。经董事会同意，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其提供相关专业服务，费用由公司支付。

第十六条战略与投资委员会开展工作，公司相关部门和所属企

业应当根据战略与投资委员会的要求准备议案材料，提供有关文件、信息和其他资料，并对所提供材料的真实性、准确性、完整性负责。

第十七条出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第十八条战略与投资委员会会议应当做好会议记录，会议记录

包括以下内容：

（一）会议的届次和召开的时间、地点、方式；

（二）委员亲自出席和受托出席情况及列席会议人员情况；

（三）会议审议的议案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见；

（四）每项议案的表决结果；

（五）与会委员认为应当记载的其他事项。