股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

公告编号：2024-055

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2024年9月18日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于2024年9月27日召开第九届董事会第五十九次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车

灯生产建设项目的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“燎旺车灯”）汽车车灯产品生产规模，加快向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，董事会同意燎旺车灯在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）

有限公司（暂定名，具体名称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目，投资金额约为58000万元。

2、审议通过关于组织机构调整的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

为优化组织架构，提升运营管理效率，进一步构建高效协同、以市场和客户为中心的组织体系，董事会同意整合公司现有相关职能，

1设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2024年9月27日

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