股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-011

佛山电器照明股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年，预计公司及控股子公司与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过16820万元。2024年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为4674万元。

公司于2025年2月26日召开第十届董事会第六次会议，会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事庄坚毅、胡逢才、李泽华依法回避了表决。

此项议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度预计关联交易类别和金额

单位：万元关联交关联交关联交易合同签订金额截至披露日上年发生关联人易类别易内容定价原则或预计金额已发生金额金额广东省广晟控股集团有限公司及其他子

5850102639

公司向关联广东风华高新科技股份有限公司及其控购买原2410175688人采购股子公司

材料、参照市场原材广东华建企业集团有限公司及其控股子

商品、价格170023401

料、商公司服务

品、服广东省广晟置业集团有限公司及其控股

1500137468

务子公司

佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司1004-小计115604412196

-1-广东风华高新科技股份有限公司及其控

200001082

股子公司向关联广东华建企业集团有限公司及其控股子销售产参照市场660010

人销售公司品、服价格

产品、广东省广晟控股集团有限公司及其他子务

11000339

服务公司佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司15002161047小计52602162478合计168206574674

注1：上表中实际发生金额系公司财务管理部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以公司披露的2024年年度报告为准。

注2：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司系广东省广晟控股集团有限公

司之控股子公司，公司预计2024年度日常关联交易时，单独预计了对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的关联交易金额，故下表中单独列示对该公司

2024年度实际和预计关联交易金额。由于2024年度与该公司的实际关联交易金

额仅1万元，且预计2025年度不会与该公司发生大额关联交易，故上表未再单独列示对该公司的2025年预计关联交易情况，同时将对该公司2024年度的关联交易实际发生额1万元合并至“广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司”披露，即339万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额披露日关联交关联交2024年实2024年预关联人占同类业务与预计金额期及索易类别易内容际发生额计金额比例（%）差异比例（%）引广东风华高新科技股份有限

68816000.18%-57.00%

公司及其控股子公司广东省广晟置业集团有限公

46812000.12%-61.00%

司及其控股子公司向关联采购原广东华建企业集团有限公司2024年2人采购材料、商4019000.10%-55.44%

及其控股子公司月27日，原材料、品、服务

广东省广晟控股集团有限公公告编商品、服6393000.16%113.00%务司及其他子公司

号：

佑昌灯光器材有限公司及其2024-01

-3000.00%-100.00%控股子公司8

小计-21964300--48.93%向关联广东风华高新科技股份有限销售产

108220000.19%-45.90%

人销售公司及其控股子公司品、服务

-2-产品、服广东华建企业集团有限公司

1022000.00%-99.55%

务及其控股子公司深圳市中金岭南有色金属股

110000.00%-99.90%

份有限公司广东省广晟控股集团有限公

33815000.06%-77.47%

司及其他子公司佑昌灯光器材有限公司及其

104736000.18%-70.92%

控股子公司

小计-247810300--75.94%

公司在计划年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计算，但因市场与客户要求变化等原因，公司关联交易预计与实际存在较大差异的说明

发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响很小。

独立董事经核查认为：公司在计划2024年度日常关联交易预计前，业务部门基于当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预联交易进行了评估与测算，但因市场与客户要求变化等影响，公计存在较大差异的说明司2024年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的行为。

注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据将以公司披露的2024年年度报告为准。

二、关联方介绍与关联交易

（一）基本情况

1、广东省广晟控股集团有限公司，法定代表人：吕永钟，注册

资本：1000000万元人民币，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼，经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；

稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年9月底，其总资产1782.32亿元，净资产563.79-3-亿元，营业收入779.53亿元，净利润27.42亿元（该数据未经审计）。

经查询，广东省广晟控股集团有限公司不属于失信被执行人。

2、广东风华高新科技股份有限公司，法定代表人：李程，注册

资本：115701.3211万元，注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城，经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年9月底，其总资产158.94亿元，净资产122.44亿元，营业收入35.72亿元，净利润2.64亿元（该数据取自于风华高科2024年三季度报告）。

经查询，广东风华高新科技股份有限公司不属于失信被执行人。

3、广东华建企业集团有限公司，法定代表人：刘科，注册资本：

20000万元，注册地址：广州市天河区天府路233号1901房，经营

范围：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市政设施管理；园区管理服务；公共事业管理服务；房地产咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；环保咨询服务；物业管理；房地产开发经营；各类工程建设活动。

截至2024年9月底，其总资产45.27亿元，净资产14.05亿元，营业收入4.93亿元，净利润0.18亿元（该数据未经审计）。

经查询，广东华建企业集团有限公司不属于失信被执行人。

-4-4、广东省广晟置业集团有限公司，法定代表人：余中民，注册资本：80000万元人民币，注册地址：广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店13楼，经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年9月底，其总资产21.57亿元，净资产-0.06亿元，营业收入7.01亿元，净利润0.88亿元，（该数据未经审计）。

经查询，广东省广晟置业集团有限公司不属于失信被执行人。

5、佑昌灯光器材有限公司，董事长：庄坚毅，注册资本：200万港币，注册地址：香港柴湾永泰道50号港利中心20楼，经营范围：

电子产品，电光源产品，灯具，电光设备等进出口业务，提供照明设计安装及售后服务。

截至2024年9月底，其总资产13.87亿港币，净资产8.64亿港币，营业收入0.83亿港币，净利润0.18亿港币（该数据未经审计）。

（二）与关联方之关联关系说明关联方关联关系广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司公司实际控制人及受同一实际控制人控制的企业广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制的企业广东华建企业集团有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制的企业广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司受同一实际控制人控制的企业

佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人

（三）履约能力分析

-5-上述关联方大部分与公司属于同一实际控制人，依法存续，经营情况正常，根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系，公司认为其具备良好的交易信用和履约能力，关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据：公司向关联方购买原材料和销售产品，

遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，在执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况：公司将根据自身生产经营的实际需要，在2025年度日常关联交易预计金额范围内，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性：上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的，有利于充分利用双方的资源优势，实现合理的资源配置，从而提高公司的销售收入，保证原材料供应，降低公司运营成本。

2、交易的公允性：上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，

无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交

易占同类交易的比例较小，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事专门会议意见

2024年2月26日，公司召开的第十届董事会独立董事专门会议

第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成会议决议，会议意见为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观-6-需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事一致同意预计2025年度日常关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人国泰君安认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营发展需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，保荐人对公司预计2025年日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

3、保荐人核查意见。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2025年2月26日