股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1（A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股）
公告编号：2024-058
佛山电器照明股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年10月10日下午14:45
（2）网络投票日期和时间：2024年10月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大
厦22楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长万山先生
16、出席或列席情况：公司9名董事、5名监事、4名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共259人，代表股份651595693股，占公司有表决权总股份的42.43％（截至股权登记日公司总股本为
1548778230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13000000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为1535778230股），其中出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份619944438股，占上市公司有表决权股份的40.37%。通过网络投票的股东250人，代表股份31651255股，占上市公司有表决权股份的2.06%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 243 人，代表股份603284271 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.96%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1245104992 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13000000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为 1232104992 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 597606918 股，占公司 A股股东有表决权股份的48.50%；通过网络投票的股东及股东代理人236人，代表股份 5677353股，占公司 A股股东有表决权股份的 0.46%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 16 人，代表股份 48311422
2股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.91%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3人，代表股份 22337520 股，占公司 B股股东有表决权股份的7.36％；通过网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份 25973902 股，占公司 B股股东有表决权股份的 8.55％。
4、中小股东出席情况出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共251人，代表股份7766064股，占公司有表决权总股份的0.51%。
四、议案审议及表决情况本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，其中议案1、2、3采用累积投票方式进行选举，表决结果如下：
同意议案名称类别股数比例
选举万山先生整体62576999896.04%
为公司第十届 A股 603427557 100.02%
董事会非独立 B股 22342441 46.25%
董事中小投资者742262095.58%
选举庄坚毅先整体62345337495.68%
生为公司第十 A股 601110933 99.64%
届董事会非独 B股 22342441 46.25%
立董事中小投资者510599665.75%
1、关于选举
公司第十届选举张学权先整体62345335995.68%
董事会非独 生为公司第十 A股 601110918 99.64%
立董事的议 届董事会非独 B股 22342441 46.25%
案立董事中小投资者510598165.75%
整体62345234295.68%选举陈明杰先
生为公司第十 A股 601109901 99.64%届董事会非独
立董事 B股 22342441 46.25%
3中小投资者510496465.73%
整体62345234295.68%选举胡逢才先
A股 601109901 99.64%生为公司第十届董事会非独
B股 22342441 46.25%立董事
中小投资者510496465.73%
整体62345234695.68%选举李泽华先
A股 601109905 99.64%生为公司第十届董事会非独
B股 22342441 46.25%立董事
中小投资者510496865.73%
整体62345333395.68%选举李希元先
A股 601110892 99.64%生为公司第十届董事会独立
B股 22342441 46.25%董事
中小投资者510595565.75%
整体62460832295.86%
2、关于选举选举张仁寿先
A股 602265881 99.83%
公司第十届生为公司第十董事会独立届董事会独立
B股 22342441 46.25%董事的议案董事
中小投资者626094480.62%
整体62345332195.68%选举窦林平先
A股 601110880 99.64%生为公司第十届董事会独立
B股 22342441 46.25%董事
中小投资者510594365.75%
4整体62461242295.86%
选举陈新界为
A股 602269981 99.83%
公司第十届监事会股东代表
B股 22342441 46.25%监事
中小投资者626504480.67%
整体62345742995.68%
3、关于选举
选举李一帜为
公司第十届 A股 601114988 99.64%
公司第十届监监事会股东事会股东代表
代表监事的 B股 22342441 46.25%监事议案
中小投资者511005165.80%
整体62345742995.68%选举庄竣杰为
A股 601114988 99.64%
公司第十届监事会股东代表
B股 22342441 46.25%监事
中小投资者511005165.80%同意反对弃权议案名称类别股数比例股数比例股数比例
整体64536446999.04%55696200.85%6616040.10%
4、关于修订 A股 599115752 99.31% 3955445 0.66% 213074 0.04%《领导人员 B股 46248717 95.73% 1614175 3.34% 448530 0.93%薪酬管理办中小投法》的议案153484019.76%556962071.72%6616048.52%资者
5、关于制定整体64568635399.09%53899470.83%5193930.08%《领导人员A股 599237513 99.33% 3788685 0.63% 258073 0.04%任期制和契
B股 46448840 96.14% 1601262 3.31% 261320 0.54%约化管理实施办法》的中小投185672423.91%538994769.40%5193936.69%议案资者
上述议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5本次会议经北京德恒（广州）律师事务所黄秋红、刘斯婷律师现场见证，并出具法律意见书。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所
2、律师姓名：黄秋红、刘斯婷
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及
规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2024年10月10日
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