粤电力A:监事会决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-12

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2025年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

监事会召开时间：2025年3月27日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、监事会出席情况

会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。

许昂监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事、马晓茜独立监事亲自出席了会议。杨海监事会主席委托许昂监事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司监事许昂先生，公司高级管理人员、部门部长、年度审计

机构致同会计师事务所相关人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对

2024年母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26010.71万元，影响母

公司报表净利润减少26010.71万元，于合并层面抵消，不影响合并报表归属于母公司净利润；对2024年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减

值准备38968.46万元，影响合并报表归属于母公司净利润减少27923.81万元。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈2024年度财务报告〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2024年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案还须提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2024年度报告〉和〈2024年度报告摘要〉的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。