证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-53

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2024年9月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司副董事长梁超先生

6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

1法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号股东类别人数代表股份比例（%）

一出席现场会议的股东（代理人）32379763528972.3320%

其中：A股股东 4 3749184064 84.2158%

B股股东 28 48451225 6.0685%

二通过网络投票的股东（代理人）442555810241.0586%

其中：A股股东 417 17434282 0.3916%

B股股东 25 38146742 4.7779%

三合计出席会议股东（代理人）474385321631373.3906%

其中：A股股东 421 3766618346 84.6074%

B股股东 53 86597967 10.8463%

四中小股东（代理人）4712090753743.9822%

其中：A股股东 419 134134084 3.0130%

B股股东 52 74941290 9.3863%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于申请注册和发行多品种债务融资工具（DFI）的议案》

表决结果：通过同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股 3753338508 99.6474% 7950484 0.2111% 5329354 0.1415%

B股 12326097 14.2337% 72713416 83.9667% 1558454 1.7996%

合计376566460597.7278%806639002.0934%68878080.1788%

中小股东12152366658.1243%8066390038.5813%68878083.2944%

2三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O 二四年九月二十日

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