证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2024-58

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年10月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2024年10月29日

召开地点：广州市

召开方式：现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名）。

郑云鹏董事长、梁超董事、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、张汉玉独立董

事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议。贺如新董事委托梁超副董事长、总经理，毛庆汉董事委托赵增立独立董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司部分监事、高级管理人员、部门

部长列席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2024年第三季度财务报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

本议案已经第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审议通过，本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于向广东能源融资租赁有限公司增资的议案》

为进一步增强资本实力，扩大业务投放规模，董事会同意公司按25%的持股比例向广东能源融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资2.5亿元，根据融资租赁公司业务开展需要分笔拨付。详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-61）。

本议案为关联交易，已经第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司及其控制的企业，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月19日（星期二）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。

详情请见本公司今日公告（公告编号：2024-62）。

本议案经11名董事投票表决通过，其中：同意11票，反对0票，弃权0票。

此外，董事会还研究了《2024年第三季度安全生产总结及下一步工作重点报告》。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议；

2、第十届董事会2024年第五次独立董事专门会议审查意见；

3、第十届董事会审计与合规委员会2024年第三次通讯会议审查意见；

特此公告广东电力发展股份有限公司董事会

二○二四年十月三十一日

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