证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-09

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会2025年第一次通讯会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议于2025年2月18日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间：2025年2月28日

召开地点：广州市

召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于湛江电力有限公司减少注册资本金的议案》

为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子公司湛江电力有限公司减少注册资本金60000万元。其中，粤电力持股76%可收回资金45600万元，国华能源有限公司持股24%可收回资金14400万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-10）本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议决议。

1特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二五年三月四日

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