证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2025-08

公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年2月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

1法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号股东类别人数代表股份比例（%）

一出席现场会议的股东（代理人）30379858361872.3501%

其中：A股股东 4 3749178364 84.2157%

B股股东 26 49405254 6.1880%

二通过网络投票的股东（代理人）379187793780.3577%

其中：A股股东 355 12418576 0.2790%

B股股东 24 6360802 0.7967%

三合计出席会议股东（代理人）409381736299672.7077%

其中：A股股东 359 3761596940 84.4946%

B股股东 50 55766056 6.9847%

四中小股东（代理人）4061732220573.2993%

其中：A股股东 357 129112678 2.9002%

B股股东 49 44109379 5.5247%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

（1）审议《关于2025年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A股 127303997 98.5991% 1497081 1.1595% 311600 0.2413%

B股 37927577 85.9853% 6061202 13.7413% 120600 0.2734%

合计16523157495.3871%75582834.3633%4322000.2495%

中小股东16523157495.3871%75582834.3633%4322000.2495%（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127010921 98.3722% 1750457 1.3558% 351300 0.2721%

B股 32798786 74.3579% 11310593 25.6421% 0 0.0000%

合计15980970792.2571%130610507.5401%3513000.2028%

中小股东15980970792.2571%130610507.5401%3513000.2028%（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3644140939股（其中A股数量3632484262股，B股数量11656677股），已按规定回避表决。

表决结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 127281997 98.5821% 1512281 1.1713% 318400 0.2466%

B股 38117792 86.4165% 5991587 13.5835% 0 0.0000%

3合计16539978995.4843%75038684.3319%3184000.1838%

中小股东16539978995.4843%75038684.3319%3184000.1838%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司董事会

二 O 二五年二月十五日

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