股票代码：000538股票简称：云南白药公告编号：2024-52

云南白药集团股份有限公司

关于特别分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）特别分红方案每股

分配比例：向全体股东每10股派发现金红利12.13元（含税）；

2、特别分红方案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议，尚存

在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，

公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、

股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

为进一步落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》的文件精神，公司拟通过增加分红频次，

优化分红节奏，从而增强投资者的获得感，提振投资者信心，不断提升公司内在价值和市场价值。现将2024年特别分红方案公告如下：

一、特别分红方案

1/3根据公司2024年第三季度报告，公司2024年前三季度公司实现营业

收入299.15亿元，同比增长0.76%；实现归母净利润43.27亿元，同比增长

4.93%，前三季度归母净利润已超2023年全年，提质增效效果显著；实现

扣非归母净利润42.65亿元，同比增长10.69%；实现经营性净现金流40.73亿元，同比增长57.29%；根据母公司2024年三季度末财务报表，公司2024年三季度末母公司可分配利润26.19亿元，具备实施特别分红的条件。

公司拟以2024年第三季度末公司总股本1784262603股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.13元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本，分红总金额21.64亿元，占公司前三季度归母净利润

50.02%。按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利

润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。在本公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、已履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况特别分红方案已提交2024年10月28日召开的公司独立董事专门会议

2024年第三次会议事前审议，已经全体独立董事同意通过。

（二）审计委员会审议情况特别分红方案已提交2024年10月25日召开的公司董事会审计委员会

2024年第六次会议事前审议通过。

2/3（三）董事会审议情况

公司董事会于2024年10月29日召开第十届董事会2024年第十次会议，审议通过了《关于特别分红方案的议案》，并同意将该议案提交至2024年第四次临时股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司监事会于2024年10月29日召开第十届监事会2024年第六次会议，审议通过了《关于特别分红方案的议案》。

三、利润分配方案的合法性、合规性

本次特别分红方案符合相关企业会计准则及相关政策要求，与公司当前发展阶段、财务状况相匹配，符合公司及全体股东的利益。

四、其他说明

特别分红方案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南白药集团股份有限公司董事会

2024年10月29日