证券代码：000537证券简称：中绿电公告编号：2024-083

债券代码：148562 债券简称：23绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2024年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间：2024年12月27日15:00。

3.网络投票时间：2024年12月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2024年12月27日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～

15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15至2024年12月

27日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同

18号）

5.会议召集人：公司董事会2024年12月10日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.会议主持人：董事长粘建军先生7.公司于2024年12月11日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东243人，代表股份1475769137股，占公司有表决权股份总数的71.4104％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1419109637股，占公司有表决权股份总数的68.6687％。

通过网络投票的股东241人，代表股份56659500股，占公司有表决权股份总数的2.7417％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份57859500股，占公司有表决权股份总数的2.7997％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1200000股，占公司有表决权股份总数的0.0581％。

通过网络投票的中小股东241人，代表股份56659500股，占公司有表决权股份总数的2.7417％。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意1474449635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9106％；

反对904702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613％；弃权414800股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。

中小股东总表决情况：

同意56539998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7195％；反对904702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5636％；弃权414800股（其中，因未投票默认弃权103000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.7169％。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1474550635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9174％；

反对901002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权317500股（其中，因未投票默认弃权101800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东总表决情况：

同意56640998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8940％；反对901002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5572％；弃权317500股（其中，因未投票默认弃权101800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5487％。

3.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意1474598735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9207％；

反对852302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权318100股（其中，因未投票默认弃权101800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。

中小股东总表决情况：

同意56689098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9772％；反对852302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4731％；弃权318100股（其中，因未投票默认弃权101800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5498％。

4.审议通过了《关于修订<外部董事管理办法>的议案》

总表决情况：

同意1474559735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9180％；

反对867702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权341700股（其中，因未投票默认弃权102900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232％。

中小股东总表决情况：

同意56650098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9098％；反对867702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4997％；弃权341700股（其中，因未投票默认弃权102900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.5906％。

5.审议通过了《关于增补公司董事的议案》

总表决情况：

同意1474354635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9042％；

反对1163202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0788％；弃权

251300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0170％。

中小股东总表决情况：

同意56444998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5553％；反对1163202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0104％；弃权251300股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4343％。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2.律师姓名：薛祯、王和

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

1.天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2024年第三次临时

股东大会的法律意见书。特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会

2024年12月28日