中绿电:半年报董事会决议公告

证券代码：000537证券简称：中绿电公告编号：2024-050

债券代码：148562 债券简称：23绿电 G1

天津中绿电投资股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议

于2024年8月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名实到董事八名。会议由董事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，进行募集资金的管理和使用，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-053）。公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

3.审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意将青海乌图美仁70万千瓦光伏发电项目延期至2024年12月31日，青海茫崖50万千瓦风力发电项目延期至2025年5月31日。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

公司独立董事专门会议对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

4.审议了《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-055）。

表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》

同意公司为控股股东鲁能集团提供反担保，反担保金额不超过29281.99万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。