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顺钠股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

深圳证券交易所 12-13 00:00 查看全文

证券代码:000533证券简称:顺钠股份公告编号:2024-033

广东顺钠电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2024年12月12日下午14:30开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:

2024年12月12日上午9:15―9:25,9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年12月12日9:15―

15:00期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业

楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:董事长张译军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东240人,代表股份270326749股,占公司有表决权股份总数的39.1315%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份267374168股,占公司有表决权股份总数的38.7041%。

通过网络投票的股东237人,代表股份2952581股,占公司有表决权股份

1总数的0.4274%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东237人,代表股份2952581股,占公司有表决权股份总数的0.4274%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东237人,代表股份2952581股,占公司有表决权股份总数的0.4274%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共1项,表决情况如下:

1.00《关于拟聘任会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意270056349股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9000%;

反对180700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0668%;弃权

89700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%。

中小股东总表决情况:

同意2682181股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.8419%;反对180700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的6.1201%;弃权89700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0380%。

表决结果:本议案通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师:金涛、戴懿君

(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召

集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

2四、备查文件

(一)2024年第二次临时股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

3

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