证券代码：000533证券简称：顺钠股份公告编号：2024-022
广东顺钠电气股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案：议案7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》未获表决通过。公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并拟提交公司2023年度股东大会审议。
公司于2024年5月13日下午得知大华会计师事务所于2024年5月10日被江苏
证监局予以行政处罚，暂停从事证券服务业6个月，基于谨慎性原则，相关股东对该议案投出了反对票，导致议案未通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024年5月14日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日9:15―15:00期间的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业
楼广东顺钠电气股份有限公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议主持人：董事长张译军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
11、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份267749868股，占上市公司总股份的38.7585％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147374168股，占上市公司总股份的21.3333％。
通过网络投票的股东5人，代表股份120375700股，占上市公司总股份的
17.4251％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份375700股，占上市公司总股份的0.0544％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份375700股，占公司股份总数
0.0544％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）提案的表决结果
提请本次会议审议的提案共11项，表决情况如下：
1.00《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
2.00《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
2中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
3.00《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
4.00《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
5.00《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
6.00《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000
3股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意372700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1392％；反对267377168股，占出席会议所有股东所持股份的99.8608％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案不通过。
8.00《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
9.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
10.00《关于变更注册地址等暨修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
4同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
11.00《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》
总表决情况：
同意267746868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对3000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意372700股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.2015％；反对3000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.7985％；弃权0股。
表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、周耀星
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
（一）2023年度股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二四年五月十四日
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