证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-022

冰山冷热科技股份有限公司

九届二十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2024年8月2日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2024年8月14日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房

地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为11488232.71元，计入报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。3、关于选举公司副董事长及董事会薪酬与考核委员会委员的报告

（1）选举蔡力勇为公司副董事长

（2）选举蔡力勇为公司董事会薪酬与考核委员会委员上述任期与公司九届董事会任期一致。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年8月15日