证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2024-48

广东广弘控股股份有限公司

2024年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2024年11月7日以书面、电子文件方式发出

2024年第六次临时董事会会议通知，会议于2024年11月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，参与通讯表决7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和

为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计及内控审计服务，并对公司会计报表及内控审计报告发表意见。董事会同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为本公司提供2024年度财务报告审计及内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为95万元，其中财务报告审计费用70万元，内部控制审计费用25万元。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2024年12月2日下午3点在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司2024年

第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年11月15日