证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2024-80

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月29日（星期二）14时15分。

（2）网络投票时间：2024年10月29日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月29日9:15~15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年10月29日9:15～9:25；

9:30~11:30和13:00～15:00。

2.召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会议。

第1页，共4页柳工股东大会决议公告

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东589人，代表股份965867051股，占上市公司总股份的

48.0892％。

2.现场出席会议情况

通过现场投票的股东21人，代表股份543919556股，占上市公司总股份的

27.0810％。

3.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东568人，代表股份421947495股，占上市公司总股份的

21.0082％。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东573人，代表股份459146049股，占上市公司总股份的22.8603％。

其中：

通过现场投票的中小股东5人，代表股份37198554股，占上市公司总股份的

1.8521％。

通过网络投票的中小股东568人，代表股份421947495股，占上市公司总股份的

21.0082％。

5.其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事及见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，董事会秘书以通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

第2页，共4页柳工股东大会决议公告

（二）表决结果

2024年第一次临时股东大会表决统计结果

合计投票结果议案出席会议有效表同意反对弃权表决议案名称序号决权的股份总数占有效表决占有效表股数占有效表结果股数（股）股数（股）

权比例决权比例（股）决权比例

1关于修订《公司章程》的议案96586705196545389399.9572％2676630.0277％1454950.0151％通过

注1：议案1需以特殊决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

注 2：修订后的《公司章程》详见公司 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

（三）出席本次会议的中小股东表决情况合计投票结果出席会议有效议案序同意反对弃权表决结议案名称表决权的中小号占有效表决股数占有效表股数占有效表果

股东股份总数股数（股）

权比例（股）决权比例（股）决权比例

1关于修订《公司章程》的议案45914604945873289199.9100％2676630.0583％1454950.0317％通过

第3页，共4页柳工2022年度股东大会决议公告

四、律师出具的法律意见

上海礼辉律师事务所律师杨雯女士、丁锐先生出具的结论性意见：公司本次股东大

会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司股东大会决议；

2.《上海礼辉律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024年10月29日

第4页，共4页