证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2025-16

债券代码：127084债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日~27日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司确认2024年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述公司2024年预计日常关联交易额度已经于2023年12月27日召开的第九届董事

会第十七次会议审议并于2024年5月23日提交公司2023年度股东大会审议通过。

结合公司与控股子公司2024年业务开展情况，公司于2024年12月25日~26日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》（详见巨潮资讯网公司公告2023-98、2024-92）。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：

1、对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企

业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关

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联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先

生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄

海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先

生、黄志敏女士参与表决。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事郑津先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先

生、黄志敏女士参与表决。

4、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联

方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先

生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先

生、黄志敏女士参与表决。

5.对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关

联方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、郑津先生、黄海波先生、文武先

生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先

生、黄志敏女士参与表决。

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（二）2024年实际关联交易的主要内容及金额（单位：千元）占同类交易2025年3月23关联交易内容分类关联类型关联单位主要内容2024年批准额度2024年实际使用率比例日止实际

广西威翔机械有限公司驾驶室等65863761561493%2.3%63856

采购原材料、配广西康明斯工业动力有限公司发动机74082358874979%2.2%81939

件、产品、燃料柳州采埃孚机械有限公司变速箱等17151916956099%0.6%35606

向关联方采购原材和动力广州佛朗斯及其下属企业零部件等816715048162%0.2%12446

料、配件、产品、

广西柳工集团及其下属企业物资采购等16043293205%0.0%367燃料和动力及接受

小计1654254142769786%5.4%194214

劳务、服务

接受劳务、服务柳州柳工人力资源服务公司劳务服务8490892825109%0.3%26664

小计8490892825109%0.3%26664

合计1739162152052287%5.7%220878

广西威翔机械有限公司零部件等13873312919493%0.4%33991

广州佛琅斯叉车有限公司工程机械整机等19042110460255%0.3%27302

向关联方销售原材销售原材料、配

柳州采埃孚机械有限公司燃料动力等212061722981%0.1%2780

料、配件、产品、件、产品、燃料

广州佛朗斯及其下属企业工程机械整机等84509686115%0.0%293燃料和动力及提供和动力

劳务、服务广西康明斯工业动力有限公司三包件等9311567261%0.0%1288

广西柳工集团及其下属企业宣传品、技术服务等5000175835%0.0%60

合计37312026814072%0.9%65715

总计2112282178866285%286594

2024年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商

公司董事会对日常关联交易实际发生确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。

情况与预计存在较大差异的说明公司在预计2024年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

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向广州佛朗斯及其下属企业关联采购使用率为62%，向广州佛琅斯叉车有限公司关联销售使用率为55%，原因为额度申请按全年预计，根据监管规定，实际金额根据委派董事任命时间从6月开始计算。

向广西柳工集团及其下属企业关联销售使用率为35%，主要为宣传品的销售未达预期。

向广西康明斯工业动力有限公司采购使用率79%，销售使用率61%，主要为采购、销售未达预期。

说明：

根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业采购食品、销售宣传品等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。公司向广州佛朗斯及其下属企业采购零部件、销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在300万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产0.5%）。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1、柳工集团及其下属企业

财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

注册地点：柳州市柳太路1号

法人代表：郑津该公司为本公司控股股东，本公司副董总资产：4865909万元总资产：5043416万元

注册资本：人民币128544.633553万元事长郑津担任该公司董事长。

广西柳工集团有限净资产：1869514万元净资产：2038039万元

主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程该关联关系符合《股票上市规则》第

公司营业收入：2810968万元营业收入：3051025万元

机械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机6.3.3条第（四）款规定的关联关系情

净利润：90775万元净利润：152918万元

械、空压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁形。

业务和工程机械配套及制造。

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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

注册地点：上海浦东新区金丰路277号

法人代表：李振喜

注册资本：人民币10000.00万元该公司为公司控股股东广西柳工集团有

总资产：10221万元总资产：10401万元

主营业务：建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车配限公司的控股子公司（100%）。

上海鸿得利重工有净资产：9937万元净资产：10253万元

件、电工机械、电缆辅料、油缸的加工、制造，混凝土该关联关系符合《股票上市规则》第限公司营业收入：1697万元营业收入：1054万元

机械加工、制造、安装、维修，改汽车制造，搅拌车总6.3.3条第（二）款规定的关联关系情净利润：812万元净利润：316万元

成、砼泵车总成，冷作、钣金、汽车（不含沔轿车）销形。

售，泵车设备租赁，公路运输服务，从事货物及技术进出口业务，附设分支机构。

注册地点：柳州市柳太路9号

法人代表：王太平

注册资本：人民币12766.817574万元

主营业务：一般项目；以自有资金从事投资活动；食品

销售(仅销售预包装食品)；牲畜销售(不含犬类)；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；肥料销该公司为公司控股股东广西柳工集团有售；食用农产品批发；生物有机肥料研发；生物饲料研总资产：27472万元总资产：36587万元

限公司的控股子公司（100%）。

广西柳工集团食品发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转净资产：13478万元净资产：15822万元

该关联关系符合《股票上市规则》第

投资有限公司让、技术推广；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收营业收入：55307万元营业收入：34784万元

6.3.3条第（二）款规定的关联关系情购；货物进出口；技术进出口；集贸市场管理服务；停净利润：683万元净利润：279万元形。

车场服务；物业管理；畜禽粪污处理利用；油料种植；

草种植；农业专业及辅助性活动；低温仓储(不含危险化

学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；普通货物仓储服

务(不含危险化学品等许可审批的项目)；非居住房地产租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他

相关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

主开展经营活动)

许可项目：生猪屠宰；牲畜屠宰；种畜禽生产；饲料生产；食品生产；肥料生产；食品销售；种畜禽经营；牲

畜饲养；动物饲养；动物无害化处理；道路货物运输(不

含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；第

二类增值电信业务；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地点：柳州市柳太路9号

法人代表：王太平

注册资本：人民币11940.7212万元

主营业务：一般项目；低温仓储(不含危险化学品等需许

可审批的项目)；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务

(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；集该公司为广西柳工集团食品投资有限公

贸市场管理服务；物业管理；停车场服务；牲畜销售(不司的控股子公司（100%），属公司控总资产：21403万元总资产：21940万元

含犬类)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销股股东广西柳工集团有限公司二级公

广西桂味联食品有净资产：16146万元净资产：14395万元

售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；农副产品销司。

限公司营业收入：32166万元营业收入：14548万元售；货物进出口；技术进出口；畜禽收购；粮食收购；该关联关系符合《股票上市规则》第

净利润：1489万元净利润：1261万元

初级农产品收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；6.3.3条第（二）款规定的关联关系情饲料原料销售；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研形。

发；肥料销售；油料种植；草种植；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运

输、贮藏及其他相关服务；(市场管理、屠宰、生产限分

支机构经营)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

法自主开展经营活动)许可项目；食品生产；食品销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；牲畜饲养；动物饲养；饲料生产；肥料生产；动物无害化处理；种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输

(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供(配)电业务；

第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注册地点：上海市浦东新区金丰路277号1-9幢

法人代表：谷立柱

注册资本：人民币5500.00万元

主营业务：一般项目；供应链管理服务；低温仓储(不含

危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；

装卸搬运；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售该公司为广西柳工集团食品投资有限公代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批司的控股子公司（100%），属公司控总资产：6882万元总资产：9176万元

的项目)；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可股股东广西柳工集团有限公司二级公

上海桂味联冷链技净资产：4678万元净资产：4974万元

类信息咨询服务)；园区管理服务；非居住房地产租赁；司。

术有限公司营业收入：714万元营业收入：885万元

物业管理；食用农产品批发；食品销售(仅销售预包装食该关联关系符合《股票上市规则》第

净利润：-122万元净利润：-404万元品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；货物进出6.3.3条第（二）款规定的关联关系情口；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理。(除依法形。

须经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务；检验检测服务；食品生产；食品销售；道路货物

运输(网络货运)；城市配送运输服务(不含危险货物)；酒类经营。(依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可

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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

开展经营活动；具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

注册地点：北流市城东路17号该公司为广西柳工集团食品投资有限公

法人代表：许文峰

总资产：1415万元总资产：5388万元司的控股子公司（51%），属公司控股注册资本：人民币689.8万元

北流市桂味联食品净资产：-91万元净资产：4031万元股东广西柳工集团有限公司二级公司。

主营业务：食品销售，食用农产品初加工;非食用农产品科技有限公司营业收入：37065万元营业收入：40505万元该关联关系符合《股票上市规则》第

初加工:牲畜销售:低温仓储，鲜肉批发初级农产品收净利润：512万元净利润：381万元6.3.3条第（二）款规定的关联关系情购，农副食品加工专用设备制造，农副食品加工专用设形。

备销售，农副产品销售。

注册地点：柳州市柳太路1号

法人代表：秦建明

注册资本：人民币867.787362万元

主营业务：劳务派遣服务；职业中介活动；人力资源服该公司为本公司控股股东广西柳工集团务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务总资产：1718万元总资产：1871万元

有限公司的控股子公司（100%）。

柳州柳工人力资源（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械零件、零部件净资产：1337万元净资产：1174万元

该关联关系符合《股票上市规则》第

服务有限公司销售；五金产品零售；日用百货销售；装卸搬运；机械营业收入：10260万元营业收入：11840万元

6.3.3条第（二）款规定的关联关系情

零件、零部件加工；供应链管理服务；非居住房地产租净利润：225万元净利润：229万元形。

赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

注册地点：柳州市柳工大道1号柳工颐华城14栋1单

元 3A 层

法人代表：左芳

注册资本：人民币800.00万元

主营业务：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；

酒店管理；城市绿化管理；以自有资金从事投资活动；

该公司为公司控股股东广西柳工集团有

租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租总资产：8399万元总资产：8017万元

限公司的控股子公司（100%）。

柳州颐华置业投资赁；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；信息净资产：6885万元净资产：7045万元

该关联关系符合《股票上市规则》第

有限公司咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服营业收入：1128万元营业收入：1016万元

6.3.3条第（二）款规定的关联关系情务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术净利润：-1309万元净利润：160万元形。

转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；停车场服务；办公设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、其他关联法人

财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年12月31日

第9页/共13页柳工董事会公告

注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路8号

该公司为本公司参股公司（50%），其法人代表：黄海波

总资产：96760万元总资产：106737万元董事长为本公司党委副书记、副董事

注册资本：人民币64000万元

广西康明斯工业动净资产：70161万元净资产：72681万元长、执行董事黄海波。

主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、

力有限公司营业收入：89543万元营业收入：94422万元该关联关系符合《股票上市规则》第

销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及

净利润：5295万元净利润：7634万元6.3.3条第（四）款规定的关联关系情其零部件以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖形。

除外）业务。

注册地点：柳州市柳太路6号

法人代表：俞传芬该公司为本公司参股公司（50%），其总资产：38743万元总资产：50521万元

注册资本：人民币10000万元董事长为本公司高级副总裁俞传芬。

广西威翔机械有限净资产：13122万元净资产：14054万元

主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统、该关联关系符合《股票上市规则》第

公司营业收入：50472万元营业收入：58946万元

汽车配件的研发、设计、制造、销售和服务。（依法须6.3.3条第（四）款规定的关联关系情净利润：809万元净利润：1331万元

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活形。

动。）注册地点：柳州市和平路143号

法人代表：曾光安该公司为本公司参股公司（49%），本注册资本：3103.2345万欧元公司董事长、首席执行官曾光安为其董

主营业务：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和总资产：46936万元总资产：47282万元事长，副总裁肖小磊、副总裁朱斌强为柳州采埃孚机械有传动部件制造；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮净资产：38069万元净资产：38308万元董

限公司减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零营业收入：42102万元营业收入：40871万元事。

配件批发；润滑油销售；通用设备修理；技术服务、技净利润：7308万元净利润：7400万元该关联关系符合《股票上市规则》第

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；6.3.3条第（四）款规定的关联关系情

企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房形。

地产租赁；机械设备租赁。

财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系

2023年12月31日2024年6月30日

第10页/共13页柳工董事会公告

注册地点：广东省广州市番禺区石碁镇亚运大道999号

该公司为本公司参股公司（2.2%），本法人代表：侯泽宽

总资产：314777万元总资产：354367万元公

注册资本：人民币8700.5704万

广州佛朗斯股份有净资产：107679万元净资产：111899万元司高级副总裁俞传芬为其非执行董事。

主营业务：通用机械设备销售;技术进出口;专用设备修理;

限公司营业收入：137303万元营业收入：72805万元该关联关系符合《股票上市规则》第

商品信息咨询服务;机械设备租赁;仓储咨询服务;通用机械

净利润：3122万元净利润：4220万元6.3.3

设备零售;机械配件批发;机械配件零售;货物进出口(专营

条第（四）款规定的关联关系情形。

专控商品除外);通用设备修理;供应链管理。

注册地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道999号3楼该公司为广州佛朗斯股份有限公司控股

总资产：392万元总资产：48000万元

法人代表：杨自云子公司（100%）。

广州佛琅斯叉车有净资产：0.3万元净资产：2028万元

注册资本：2000万该关联关系符合《股票上市规则》第

限公司营业收入：52万元营业收入:9459万元

主营业务：场内物流设备订用、维修，场内物流设备及6.3.3净利润：-78万元净利润：78万元

其配件销售条第（二）款规定的关联关系情形。

第11页/共13页柳工董事会公告

（二）关联方履约能力

上述关联方均为公司控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

三、关联交易的定价策略和定价依据关联方定价政策和定价依据结算方式

柳州采埃孚机械有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定广西康明斯工业动力有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定柳州柳工人力资源服务公司根据劳务地市场价格，由供需双方商定按合同约定除上述三家关联方外的其余关联交易方根据市场价格，由供需双方商定按合同约定说明：

（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水

平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；

（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水

平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；

（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、交易目的和交易对公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司与国内外优秀供方共同成立多个合资合营公司，为公司提供高品质、低运输成本的整机核心零部件，提高公司产品竞争力。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图一方面，受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行采购交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，降低采购成本和减少运费支出。另一方面，结

第12页/共13页柳工董事会公告

合关联方生产经营需要，公司以市场定价方式向关联方销售原材料、配件、产品和燃料等。

（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来

财务状况、经营成果的影响

向上述关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人

形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查情况

公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司确认2024年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

独立董事专门会议表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、备查文件

1．公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2．公司第九届监事会第二十二次会议决议；

3．公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4．深交所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2025年3月29日

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