证券代码：000525 证券简称：*ST红阳 公告编号：2024－103

南京红太阳股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年10月25日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司全体董事保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2024年第三季度报告》。

议案表决情况如下：

同意反对弃权回避表决表决情况

9票0票0票不适用特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

2024年10月30日

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