岭南控股:董事会决议公告

证券简称：岭南控股证券代码：000524公告编号：2024-054号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届九次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届九次

会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2024年第三季度报告）；

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）；

综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）为公司2024年度审计机构，期限为一年。聘任中职信担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。

公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。三、审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年10月）》）；

为规范公司董事会审计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。经公司2015年第一次临时股东大会修订的《董事会审计委员会实施细则》同时废止。

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》；

公司高级管理人员2024年度的薪酬以董事会通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。

在本次董事会会议中，陈白羽女士因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事李峰先生、罗枫女士、冯峰先生、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士以6票同意通过本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以3票同意、0票反对、

0票弃权审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。董事会薪

酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2024年度的薪酬是以董事会审议通

过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。

关于确定高管人员2024年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规

和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。