红棉股份:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2024-063

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第五次临时股东大会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908

广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

16、主持人：董事长郑坚雄先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表266人，代表股份275837312股，占公司

有表决权股份总数的15.0282％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100070672股，占公司有表决权股份总数的5.4521％。通过网络投票的股东265人，代表股份

175766640股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。

2、参与本次会议表决的中小股东265人，代表股份175766640股，占公司有表决

权股份总数的9.5761％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份175766640股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。

3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：

1、《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》

表决情况：同意262841490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2886％；

反对12079642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3793％；弃权916180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321％。

其中，中小股东总表决情况：同意162770818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6062％；反对12079642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8725％；弃权916180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5212％。

表决结果：通过。

上述议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发

2展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：何易艺、高颂之

3、结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、法律意见书。