红棉股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2025-016

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第

一次临时股东大会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月24日上午9:15—9:25，9:30

—11:30和下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15

至下午15:00的任意时间。

3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908

公司大会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

15、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郑坚雄先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表248人，代表股份202445829股，占公司

有表决权股份总数的11.0297％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东247人，代表股份202445828股，占公司有表决权股份总数的11.0297％。

2、参与本次会议表决的中小股东247人，代表股份102375157股，占公司有表决

权股份总数的5.5776％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东246人，代表股份102375156股，占公司有表决权股份总数的5.5776％。

3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：

1、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

表决情况：同意197741992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6765％；

反对4519837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2326％；弃权184000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％。

其中，中小股东总表决情况：同意97671320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4053％；反对4519837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4150％；弃权184000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1797％。

表决结果：通过。

2上述议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发

展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

2、律师姓名：朱奕锋、何裕

3、结论性意见：

律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、法律意见书。