长虹美菱:董事会决议公告

证券代码：000521、200521证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ公告编号：2024-055

长虹美菱股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事

会第四次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2024年10月22日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、易素琴

女士、程平先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则，公司对截至2024年9月30日的金融工具进行了全面的清查和减值测试，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用减值准备，确认信用减值损失计入当期损益，2024年1-9月母公司及子公司合计计提信用减值准备1448976.31元。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据国家相关企业会计准则和公司有关会计政策规定，经减值测试，截至2024年9月30日，同意公司及子公司计提资产减值准备合计48615603.79元并计入当期损益。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2024年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生

经济效益的非流动资产进行处置、报废。该部分非流动资产账面价值

3377516.36元，对应取得的处置、报废净收入1520552.93元，资产处置净

损失1856963.43元计入当期损益。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司关于2024年第三季度资产处置及计提减值准备的公告》。