证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2024-63

中兵红箭股份有限公司

第十一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会

第二十一次会议通知已于2024年10月23日以邮件方式向全体

监事发出，会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制的2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。

-1-同意公司2024年第三季度报告。详见公司于同日刊登在《中国证券报《》证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的议案》同意公司调整2024年度日常经营关联交易预计额度。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2024年度日常经营关联交易预计额度的公告》。

该议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司将“xx 及 xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx 研制保障及 xx生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

-2-中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议决议中兵红箭股份有限公司监事会

2024年10月28日