中兵红箭:第十一届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2025-07

中兵红箭股份有限公司

第十一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会

第二十三次会议通知已于2025年3月17日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年3月19日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网- 1 -（www.cninfo.com.cn）上的《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于2025年度综合授信的议案》

同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请不超过

34.75亿元、向其他商业银行申请不超过33.85亿元的综合授信额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度综合授信暨关联交易公告》。

本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。