股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2025-10号

江苏四环生物股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月

14日9:15-15:00的任意时间。

召开地点：本公司会议室

召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

召集人：本公司第十届董事会

主持人：郭煜先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

2、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共

计739名，所持有表决权股份数共计296891345股，占公司股本总额的28.84%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计0名；参加本次股东

大会网络投票的股东共计739名，所持有表决权股份数共计296891345股，占公司股本总额的28.84%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

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二、提案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了关于修订公司章程的议案；

表决情况：同意296258285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7868%；反对446660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504%；

弃权186400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意10268285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.1928%；反对446660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0973%；弃权186400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7099%。

上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

表决情况：同意296188585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7633%；反对491660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1656%；

弃权211100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%。

中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

同意10198585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5535%；反对491660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.5101%；弃权211100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9365%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师周赛、张辰对大会的召开

程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、

法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果以及本次股东大会形成的决议不存在违反法律法规的情况。

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四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年2月14日

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