证券代码：000517证券简称：荣安地产公告编号：2024-029

荣安地产股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:45；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2024年9月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00的任意时间。

2、召开地点：公司20楼会议室（宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长王久芳。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章１程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）200人，代表股份2479976712股，占公司有表决权股份总数的77.8906％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东（代理人）5人，代表股份2446314476股，占公司有表决权股份总数的76.8334％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东195人，代表股份33662236股，占公司有表决权股份总数的1.0573％。

4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（代理人）195人，代表股份

33662236股，占公司有表决权股份总数的1.0573％。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现

场方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了以下议案，表决情况如下：

（一）议案1.00《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：

同意2477894791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的２99.9161％；反对1749321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705％；弃权332600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。

中小股东总表决情况：

同意31580315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8153％；反对1749321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1967％；弃权332600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9881％。

表决结果：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

2、出席律师：陈农、林群超

3、结论性意见：经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程

序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、荣安地产股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二四年九月十三日

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