证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2025-016

丽珠医药集团股份有限公司

第十一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议

于2025年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年

3月12日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠

工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度风险管理与内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议，对公司2024年度风险管理与内部控制自我评价报告发表如下审核意见：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企业管治守则》《企业内部控制基本规范》等相关规定，建立了较为完善的内部控制体系，有效、合理地保证了公司经营的合法合规。公司2024年度风险管理与内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，客观地评价了公司2024年度风险管理与内部控制的有效性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会监事认真审议，认为《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。公司2024年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等

相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为保证期货套期保值业务的可持续性，同意控股附属公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

及四川光大制药有限公司继续开展商品期货套期保值业务，投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币2000.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为保证外汇衍生品交易业务的可持续性，同意公司及下属附属公司根据实际发展的需要，继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过14亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2025年3月27日