证券代码：000513、01513证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2025-017

丽珠医药集团股份有限公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年3月26日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开

了公司第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容：

1、分配基准：2024年度。

2、经公司聘请的年审会计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

公司2024年度合并报表期末未分配的利润为11761379178.60元，母公司报表期末未分配的利润为2840703040.59元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，公司2024年度可供股东分配的利润上限为2840703040.59元。

3、经公司董事会审议通过的2024年度利润分配预案如下：

以实施2024年度利润分配方案所确定的股权登记日的总股本为基数（不含本公司已回购但未注销的股份数量，截至本公告披露日总股本为894674475股），向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币11.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

4.本年度公司预计现金分红总额为人民币984141922.50元；另，本年度以

现金为对价，实施了 A 股及 H 股股份回购，合计金额为人民币 831067804.65元。综上，本年度现金分红及股份回购总金额为1815209727.15元，占本年度公司归属于股东净利润的比例约为88.07%。

（二）利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）984141922.501247633393.401496884304.00

回购注销总额（元）831067804.65346154428.8955936280.81归属于上市公司股东

2061095803.971953650833.281909391664.63

的净利润（元）

合并报表本年度末累计未分配利润（元）11761379178.60

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）2840703040.59上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）3728659619.90

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）1233158514.35

最近三个会计年度平均净利润（元）1974712767.29最近三个会计年度累计现金分红及回购注

4961818134.25

销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》等规定，充分考虑了公司2024年的盈利状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1.丽珠医药集团股份有限公司二〇二四年度审计报告；

2.丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议。丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年3月27日