证券代码：000509证券简称：华塑控股公告编号：2025-003号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十六次临时会议于2025年1月3日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月31日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于推选梅玫女士为非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选梅玫女士为公司非独立董事候选人，并同意在股东会选举通过后，梅玫女士担任董事会战略委员会委员及董事会合规委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-004号）。

本议案已经公司十二届董事会提名委员会2024年第三次会议提前审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年1月24日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，股东会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005号）。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

1、十二届董事会第十六次临时会议决议；

2、十二届董事会提名委员会2024年第三次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日