证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-012

海南京粮控股股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.董事会审议情况

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以9

票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司第十届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审

议通过了公司《2024年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

监事会经审议，认为分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

3.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配的基本情况

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2025]000397号标准

无保留意见的《2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润26130520.86元，母公司实现净利润75989270.70元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积7598927.07元后，可供股东分配的利润为

186052152.99元。

2024年度利润分配预案：结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司拟以2024年12月31日总股本726950251股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），拟派发现金红利13085104.52元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.08%。本次不送红股，

不以资本公积金转增股本。

2024年度公司累计现金分红总额13085104.52元，2024年度未实施股份回购，

累计现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.08%。

在本次利润分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）13085104.5251613467.82-

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）26130520.86102348088.85141411141.28

合并报表本年度末累计未分配利润（元）594473637.42

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）86052152.99上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）64698572.34

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）-

最近三个会计年度平均净利润（元）89963250.33最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

64698572.34总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

2公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股

东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，利润分配预案合法、合规、合理。

四、备查文件

1.《第十届董事会第十七次会议决议》

2.《第十届监事会第十四次会议决议》特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2025年3月29日

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