海南京粮控股股份有限公司董事会

关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对独立董事程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士的独立性情况进行评

估并出具如下专项意见：

经核查，三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2025年3月27日海南京粮控股股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告

本人程秉洲，于2022年9月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主是□否√

要社会关系；

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市是□否√

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或是□否√

者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配是□否√

偶、父母、子女；

5与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有是□否√

重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供是□否√

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√

8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章是□否√

程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

_______________________________________________________。

经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。

报告人：程秉洲

2025年3月27日海南京粮控股股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告

本人陈广垒，于2019年9月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主是□否√

要社会关系；

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市是□否√

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或是□否√

者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配是□否√

偶、父母、子女；

5与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有是□否√

重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供是□否√

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√

8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章是□否√

程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

_______________________________________________________。

经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。

报告人：陈广垒

2025年3月27日海南京粮控股股份有限公司

独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告

本人王旭，于2022年9月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。

本人2024年度独立性自查情况如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主是□否√

要社会关系；

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市是□否√

公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或是□否√

者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配是□否√

偶、父母、子女；

5与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有是□否√

重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

6为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供是□否√

财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；是□否√

8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章是□否√

程规定的不具备独立性的其他人员。

*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解释：

_______________________________________________________。

经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。

报告人：王旭

2025年3月27日