证券代码：000504证券简称：南华生物公告编号：2025-006

南华生物医药股份有限公司

关于关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易预计基本情况

（一）关联交易预计概述

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日召开了第

十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十七次会议分别审议通过了

《关于关联交易预计的议案》，同意公司及控股公司根据实际经营和发展所需，在2025年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）及其旗下控股公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司（财信金控旗下控股公司，以下简称“财信吉祥人寿”）、湖南省财信信托有限责任公司（财信金控旗下控股公司，以下简称“财信信托”）等关联方发生销售产品、采购保险产品、购买理财产品及受益权转让等关联交易，预计关联交易金额总额不超过22560万元。财信金控、财信吉祥人寿、财信信托系关联法人，本次预计的交易构成关联交易。

（二）2025年度公司关联交易预计基本情况

单位：万元关联交易类别关联人关联交易定价原则预计金额向关联人销售产财信金控及其控股

市场价格/协议价格2000

品、商品、服务等公司等关联方

1向关联方采购保险

财信吉祥人寿市场价格/协议价格400产品等向关联方购买理财

产品（含继续持有财信信托市场价格/协议价格10000信托合同期内理财

产品）等向关联方转让理财

财信信托市场价格/协议价格不超过10160产品受益权等

上述向关联方购买理财产品（含继续持有信托合同期内理财产品）的预计金

额10000万元，不包括理财产品收益金额；向关联方转让理财产品受益权对应本金为人民币10000万元及其所随附的一切权利及义务的转让，转让本金的价格为10000万元，另外交易价款支付完毕前的理财产品收益归公司所有（理财产品收益为每个季度支付一次，预计不超过160万元）。综上，公司在2025年度与财信金控及其旗下控股公司预计发生的关联交易金额不超过22560万元。

鉴于湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）为公司间接

控股股东，财信信托、财信吉祥人寿为其旗下控股公司，上述关联方与公司发生的交易构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系等情况

（一）关联方介绍本次关联交易的对手方主要为公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有

限公司及控股公司、财信吉祥人寿、财信信托等关联方，相关情况具体如下：

关联方一：

1.公司名称：湖南财信金融控股集团有限公司

2.住所：长沙市天心区城南西路3号

3.统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53

4.企业性质：有限责任公司（国有独资）

5.法定代表人：周建元

26.注册资本：1442800万人民币

7.经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日，财信金控总资产

66287214.77万元，净资产7119065.16万元；2023年度营业总收入

4085242.00万元，净利润435381.97万元；最近一期财务数据：截至2024年9月30日，财信金控总资产72908409.82万元，净资产7569979.87万元；

2024年1-9月，财信金控营业收入3253168.70万元，净利润296536.62万元。

关联方二：

1.公司名称：财信吉祥人寿保险股份有限公司

2.住所：长沙市岳麓区滨江路 53号楷林国际 A栋 3楼、21-24楼

3.统一社会信用代码：91430000053856128Y

4.企业性质：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

5.法定代表人：杨光

6.注册资本：500000万元

7.经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上

述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会

批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.最近一年财务数据：截至2024年12月31日，财信吉祥人寿总资产

4863042.12万元，净资产432632.33万元；2024年度营业总收入

1235109.63万元，净利润-37510.96万元。

关联方三：

1.公司名称：湖南省财信信托有限责任公司

2.住所：长沙市岳麓区玉兰路 433 号西枢纽商务中心购物中心 T3 写字楼

3.统一社会信用代码：9143000044488082X5

4.企业性质：其他有限责任公司

5.法定代表人：朱昌寿

6.注册资本：438000万元人民币

7.经营范围：凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关

法律、行政法规和其他规定批准的业务经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.最近一年又一期财务数据：截至2023年12月31日，财信信托总资产

1322998万元，净资产711623万元；2023年度，财信信托营业总收入76001万元，净利润61590万元。截至2024年9月30日，财信信托总资产1230055万元，净资产755790万元；2024年1-9月，财信信托营业收入64051万元，净利润44167万元。

（二）关联关系及回避表决情况说明

财信吉祥人寿、财信期货为公司间接控股股东财信金控及控股公司、参股公

司等关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生，监事邱健女士为公司关联自然人。在董事会会议、监事会会议及审计委员会会议审议本议案时，相关人员予以了回避表决。

（三）履约能力分析

财信金控、财信吉祥人寿、财信信托经营稳定，财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有较强履约能力，预计不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。后续，公司将根据交易对手方的经营情况审慎开展交易。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述关联方均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策及依据。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公正的

定价原则，依据市场价格/协议价格定价，并按照协议约定进行结算。

4（二）关联交易协议签署情况。公司与关联方将根据生产、经营的实际需求

签订相关协议，不存在涉及关联交易的其他安排。

四、与间接控股股东财信金控等关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年1月31日，在最近12个月内公司与间接控股股东财信金控等关联方累计发生的各类关联交易总金额（含存续期内金额）为28888.10万元，具体情况如下：

根据上市规是否是否则是需经已经是序披露关联交易金否关联交易方事项股东股东否公告编号

号时间额（万元）披大会大会应露审议审议累计计算金额借款是，

2023展期

累计

1年4月财信金控(已归2568.85否是否2023-019后提

21日

还）交

2022借款

年10展期

2财信金控13015.44是是是否2022-059月28（已日归还）购买

2023湖南省财信理财

3年4月信托有限责产品10559.44是是是否2023-022

21日任公司理财

收益

2024财信吉祥人是，

购买

年4月寿保险股份累计2024-022、

4保险311.30否是否

30日、有限公司后提2024-060

产品2024（含各支、交

5年12子公司）

月6日

2024

财信吉祥人

年4月是，寿保险股份保险

30日、累计2024-022、

5有限公司产品-0.44否是否

2024后提2024-060

（含各支、退费年12交子公司）月6日

2024年8月是，湖南省国有

31日、受让累计2024-044、

6投资经营有296.67否是否

2024股权后提

限公司2024-060年12交月6日

2024年8月是，销售

31日、财信金控及累计2024-044、

7美妆71.64否是否

2024其控股公司后提

产品2024-060年12交月6日是，

2024湖南省外国

服务累计

8年8月企业服务有0.06否是否2024-044

费后提

31日限公司

交物业是，

2024

财信期货有费及累计

9年4月2.88否是否2024-022

限公司水电后提

30日

费交是，

2024存款

湖南银行股累计

10年8月利息0.075否是否2024-044

份有限公司后提

31日收入

交湖南财信国培训

11-际经济研究1.00否否否是-

费院有限公司

2024采购

湖南医药集

12年12医疗2056.00是是是否2024-060

团有限公司月6日器械湖南省财信报废产业基金管

13-资产0.37否否否是-

理有限公司回收及其关联方

2024财信金控及医用是，

144.82否是否2024-060年12其控股公司级空累计

6月6日气净后提

化器交

合计28.888.10-----

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易具有持续性，公司与关联方已形成稳定的合作关系，关联交易遵循了公平、公正的原则，交易定价原则公允、合理不存在损害公司和全体股东利益的情形，不存在影响公司独立性的行为，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事专门会议审核情况公司于2025年2月5日召开了第十一届独立董事2025年第一次专门会议审

议通过《关于关联交易预计的议案》。会议认为公司对2025年度关联交易额度的预计，符合公司实际情况，本次关联交易遵照公平、公正的原则，将以市场价格/协议价格作为定价依据，符合公平交易机制，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件

（一）第十一届董事会第二十五次会议决议；

（二）第十一届监事会第十七次会议决议；

（三）第十一届独立董事2025年第一次专门会议决议；

（四）第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2025年2月8日

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