证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2024-63

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第三十二次会议于2024年8月16日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召

集并主持，于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、公司2024年半年度报告及摘要

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-65），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司

2024年6月份财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状

况及经营情况进行了评估。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事李永华、姜开宏、陈涛回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

1《2024年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

四、关于调整公司组织架构的议案

为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，决定设立公司数字化建设办公室。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-66）。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二四年八月二十八日

2