晨鸣纸业:董事会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B 公告编号：2024-063

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会

议通知于2024年10月20日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对

2024年前三季度的应收款项、存货等资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：万元资产名称2024年前三季度计提减值准备金额

应收账款信用减值7236.75

其他应收款信用减值4586.68

融资租赁业务信用减值9268.81

存货跌价损失304.14

合计21396.38

本次计提的资产减值准备，预计将减少公司2024年前三季度利润总额人民币

21396.38万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币16109.17万元。本次计提资

产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

公司董事会认为：公司计提2024年前三季度资产减值准备的相关事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助的议案》寿光美特环保科技有限公司（以下简称“美特环保”）是公司控股子公司寿光美伦

纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）的参股公司，主要生产轻质碳酸钙。为支持美特环保的业务发展，满足其日常运营的资金需求，寿光美伦拟以自有资金按出资比例向美特环保提供财务资助，资助本金金额不超过人民币3000万元（含3000万元），借款的有效期限不超过5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。

美特环保的其他股东美鑫投资（中国）有限公司按照其出资比例提供同等条件的财务资助。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

四、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为满足公司参股公司潍坊港区木片码头有限公司（以下简称“潍坊木片码头”）

日常运营的资金需求，公司拟以自有资金按持股比例向潍坊木片码头提供财务资助，资助金额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），借款的有效期限不超过5年（含5年），公司按不低于6%的年利率收取资助利息。潍坊木片码头的其他股东山东港口渤海湾港集团有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。

该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

五、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月28日14:00在公司研发中心会议室召开2024年第三次临时股东大会。

本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。