证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-016

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于2024年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资情况概述公司于2020年6月19日召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于预计公司2020年度证券投资额度的议案》，授权公司（含控股、全资子公司）使用共计不超过人民币20000万元资金用于证券投资，投资范围为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。

二、2024年公司证券投资情况

2024年度，公司持有渤海银行的股份数量没有发生变动，亦未新增证券投资业务。

截至2024年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

单位：元本期公允计入权益的本期本期证券品证券证券最初投会计计期初账报告期期末账会计核算资金价值变动累计公允价购买出售种代码简称资成本量模式面价值损益面价值科目来源损益值变动金额金额

境内外渤海195684公允价462942-9757917-15947441-9034937259交易性金自有

096680.000.00

股票银行817.15值计量91.71.819.3466.01325.70融资产资金

195684462942-9757917-15947441-9034937259

合计--0.000.00----

817.1591.71.819.3466.01325.70

三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、资金管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。本报告期内，未新增证券投资业务。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日