证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-008

广东省高速公路发展股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年3月3日，广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为1562122219.95元，母公司净利润为

1634601993.02元。

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等相关制度，以及公司2025年的资金安排，公司拟在提取10%的法定盈余公积

163460199.30元后以现金方式进行2024年度的利润分配：以2024年底的总股

本2090806126股为基数，每10股派发现金股利5.23元（含税），共分配现金股利1093491603.90元，剩余未分配利润结转下一年度。详见下表：

2024年度利润分配预案表

项目金额（元）

一、母公司净利润1634601993.02

加：年初未分配利润5156907046.00

减：已分配2023年度普通股股利1143670950.92

1二、可供分配的利润5647838088.10

减：提取法定盈余公积163460199.30

三、可供投资者分配的利润5484377888.80

减：拟分配2024年度普通股股利1093491603.90

四、剩余累计未分配利润4390886284.90

2024年度累计现金分红总额：2024年半年度未进行分配；如本议案获得股

东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为1093491603.90元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为

1093491603.90元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为70.00%。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）1093491603.901143670950.92894865021.93

回购注销总额（元）0.000.000.00归属上市公司股东的

1562122219.951633811033.681276341322.98

净利润（元）合并报表本年度末累

5544395448.25

积未分配利润（元）母公司报表本年度末

5484377888.80

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度

最近三个会计年度累3132027576.75

2计现金分红总额（元）

最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注3132027576.75

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

（二）现金分红合理性的说明公司2024年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2025）第110002

号《审计报告》；

2、第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年3月4日

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