证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2024-043

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议于2024年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月

20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2024年半年度报告》。

2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘

书培训证明，其任职资格符合相关规定。

魏欣女士联系方式为：

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001电子邮箱：huatianzqb@163.com

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月13日14:30召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第九届董事会2024年第一次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议意见。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2024年8月28日附：证券事务代表简历魏欣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999年出生，本科学历，南开大学经济学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于科力尔电机集团股份有限公司总裁办（证券事务部）、奥比中光科技集团股份有限公司董事会办公室。

魏欣女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。