证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2024-047

华天酒店集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

（2）会议时间

现场会议于2024年9月13日14:30召开，网络投票时间为2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，由副董事长邓永平先生担任本次会议主持人。

（6）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计226人，代表股份575734455股，占公司有表决权股份总数的56.5040％。其中：

通过现场投票的股东2人，代表股份562408920股，占公司有表决权股份总数的55.1962％。参加本次股东大会网络投票的股东224人，代表股份13325535股，占公司有表决权股份总数的1.3078％。

3.参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)224人，代表股份

13325535股，占公司有表决权股份总数的1.3078％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务

所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议通过了以下议案：

议案一、《关于选聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意574026155股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7033％；反对691900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1202％；弃

权1016400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1765％。

其中，中小股东的投票情况为：同意11617235股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.1803％；反对691900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的5.1923％；弃权1016400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的7.6275％。

该议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。

2.律师姓名：周泰山、李赞。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.华天酒店集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会

2024年9月14日