证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2024-39

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第二十四次会议（临时）通知于2024年9月25日（星期三）以书面方式发出，会议于2024年9月29日（星期日）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、

邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于公司组织机构调整的议案

为全面推进并高质量落地“智改数转网联”变革，打造公司世界一流财务体系和全球一体化人力资源管理体系，公司决定设立全球财资中心、全球人力资源管理中心，撤销财务部、人力资源部。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于收购徐州派特控制技术有限公司50%股权的议案

为支撑新能源、智能化产品发展，加强关键电气零部件自主- 1 -掌 控，公司拟以现金方式收购 INTERNATIONAL ROADDYNAMICS INC 持有的徐州派特控制技术有限公司（以下简称“徐州派特”）50%的股权，根据以2024年3月31日为基准日的徐州派特审计报告中的净资产审计值，该部分股权对应净资产为

3476.08万元。双方约定本次收购价格为3476.08万元，收购完

成后公司持有徐州派特100%股权。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）关于投资徐州徐工战新产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

公司董事长杨东升先生，董事孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生为关联董事，回避表决。关联董事回避后，4名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议和第九届董事会独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

内容详见2024年10月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2024-40 的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年10月8日