东阿阿胶:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2024-40

东阿阿胶股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决议案。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2024年8月7日上午9点

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁程杰先生主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律法规及规范性文件的规定。（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计244人，代表股份266600722股，占公司有表决权股份总数的41.4966％。其中：

通过现场投票的股东7人，代表股份209999981股，占公司有表决权股份总数的32.6866％。

通过网络投票的股东237人，代表股份56600741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东242人，代表股份57313875股，占公司有表决权股份总数的8.9209％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份713134股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。

通过网络投票的中小股东237人，代表股份56600741股，占公司有表决权股份总数的8.8099％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案

总表决情况：

同意266474822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9528％；

反对87500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。中小股东总表决情况：

同意57187975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7803％；反对87500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1527％；弃权38400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670％。

表决结果：审议通过。

2．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

本议案采取累积投票制，选举白晓松先生、邓蓉女士、孙金妮女士、徐培清先生、程杰先生、丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事。

（1）选举白晓松先生为公司董事

总体表决情况：同意261367722股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.0371%，选举白晓松先生为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意52080875股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.8696%。

（2）选举邓蓉女士为公司董事

总体表决情况：同意259413807股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.3042%，选举邓蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意50126960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.4604%。

（3）选举孙金妮女士为公司董事

总体表决情况：同意262916313股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6180%，选举孙金妮女士为公司第十一届董事会非独立董事。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53629466股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.5715%。

（4）选举徐培清先生为公司董事

总体表决情况：同意262970508股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6383%，选举徐培清先生为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53683661股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.6661%。

（5）选举程杰先生为公司董事

总体表决情况：同意262870658股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6009%，选举程杰先生为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53583811股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.4919%。

（6）选举丁红岩先生为公司董事

总体表决情况：同意262891346股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6086%，选举丁红岩先生为公司第十一届董事会非独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53604499股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.5280%。

3．关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事的议案

本议案采取累积投票制，选举文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生为公司

第十一届董事会独立董事。（1）选举文光伟先生为公司独立董事

总体表决情况：同意263151099股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.7061%，选举文光伟先生为公司第十一届董事会独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53864252股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.9812%。

（2）选举果德安先生为公司独立董事

总体表决情况：同意263111185股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.6911%，选举果德安先生为公司第十一届董事会独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意53824338股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.9115%。

（3）选举孙晓波先生为公司独立董事

总体表决情况：同意265418314股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.5565%，选举孙晓波先生为公司第十一届董事会独立董事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意56131467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.9370%。

4．关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

本议案采取累积投票制，选举陶然先生、唐娜女士、商恩志先生为公司第十一届监事会非职工监事。

（1）选举陶然先生为公司监事会非职工监事

总体表决情况：同意265327139股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5223%，选举陶然先生为公司第十届监事会非职工监事。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意56040292股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7779%。

（2）选举唐娜女士为公司监事会非职工监事

总体表决情况：同意260987006股，占出席会议有效表决权股份总数的

97.8943%，选举唐娜女士为公司第十届监事会非职工监事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意51700159股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.2053%。

（3）选举商恩志先生为公司监事会非职工监事

总体表决情况：同意261834069股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.2121%，选举商恩志先生为公司第十一届监事会非职工监事。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意52547222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.6832%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：赵力峰、程幕君

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》