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2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高

级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。

现将监事会2024年度主要工作，报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司共召开7次监事会，审议通过了20项议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。具体情况如下：

（1）2024年3月20日，召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》《关于2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》《关于预计2024年度日常关联交易额的议案》《关于确定2023年度审计费用的议案》《关于会计政策变更的议案》《关1/4于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

（2）2024年4月24日，召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》《关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易议案》《关于2024年中期分红安排的议案》。

（3）2024年7月22日，召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（4）2024年8月20日，召开第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》《关于2024年半年度报告及摘要的议案》《关于2024年中期利润分配方案的议案》。

（5）2024年10月22日，召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》。

（6）2024年10月29日，召开第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。

（7）2024年12月5日，召开第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

二、监事会审核意见

报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进

2/4行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：

（一）公司依法运作情况

监事会认为，2024年公司严格按照《公司法》《公司章程》及上市公司法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员能够做到勤勉尽责、诚实守信，无违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司财务状况、财务管理、内部控制

等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具

的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正的反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况监事会对公司2024年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了客观、公正、公平的交易原则符合公司业务发展的需要不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）对内部控制自我评价的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际

3/4需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）监督公司信息披露管理制度落实情况

报告期内，监事会密切关注并切实履行对公司信息披露管理工作的监督职责。监事会认为：报告期内，公司严格遵循《信息披露管理办法》等有关法律法规，以及公司《信息披露管理制度》等相关要求；持续提升信息披露工作质量，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和公平性，维护了广大投资者的合法权益。

2025年，监事会将继续严格依据法律法规及《公司章程》

等相关规定，勤勉尽责，进一步推动公司规范运作，全力维护公司及全体股东的利益。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。同时，持续加强自身建设，认真履行监督职责，扎实推进各项工作，促进公司持续健康稳定发展。