证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2024-39
东阿阿胶股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年8月7日上午9:15—9:25、
9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2024年7月31日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2024年7月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案如下：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案√
累积投票提案（提案2至4采用等额选举）关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董
2.00应选人数（6）人
事的议案
2.01选举白晓松先生为公司董事√
2.02选举邓蓉女士为公司董事√
2.03选举孙金妮女士为公司董事√
2.04选举徐培清先生为公司董事√
2.05选举程杰先生为公司董事√
2.06选举丁红岩先生为公司董事√
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事
3.00应选人数（3）人
的议案3.01选举文光伟先生为公司独立董事√
3.02选举果德安先生为公司独立董事√
3.03选举孙晓波先生为公司独立董事√
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工监
4.00应选人数（3）人
事的议案
4.01选举陶然先生为公司监事会非职工监事√
4.02选举唐娜女士为公司监事会非职工监事√
4.03选举商恩志先生为公司监事会非职工监事√
2．审议及披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十六
次审议通过，各提案内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》上刊登的相关公告。
第2至4项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监
事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以每个提案组下应选董事或者监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述全部提案，将对中小投资者单独计票并披露。公司第十一届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年8月6日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）
2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中
心C区会议室
3．登记方式
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托
人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室
联系人：高振丰、逯华欣
联系电话：0531-88800423
传真电话：0531-88800423
电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
五、备查文件
1．公司第十届董事会第二十七次会议决议；
2．公司第十届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二○二四年七月二十二日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
2．填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选
举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（提案4，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选
举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年8月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-
15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月7日（现场股东大会召开当日）上
午9:15，结束时间为2024年8月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
东阿阿胶股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票账号：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于确定第十一届董事会独立董事津贴标准的议案√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会非独立
2.00应选人数（6）人
董事的议案
2.01选举白晓松先生为公司董事√
2.02选举邓蓉女士为公司董事√
2.03选举孙金妮女士为公司董事√
2.04选举徐培清先生为公司董事√
2.05选举程杰先生为公司董事√
2.06选举丁红岩先生为公司董事√
关于采用累积投票制选举公司第十一届董事会独立董
3.00应选人数（3）人
事的议案
3.01选举文光伟先生为公司独立董事√3.02选举果德安先生为公司独立董事√
3.03选举孙晓波先生为公司独立董事√
关于采用累积投票制选举公司第十一届监事会非职工
4.00应选人数（3）人
监事的议案
4.01选举陶然先生为公司监事会非职工监事√
4.02选举唐娜女士为公司监事会非职工监事√
4.03选举商恩志先生为公司监事会非职工监事√
注意事项：
1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以□不可以
2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3．本授权委托书于2024年8月6日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
