证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2025-009

湖北宜化化工股份有限公司

第十届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第三十一次会议通知于2025年1月16日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次监事会会议于2025年1月20日以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘

书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司监事会关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避了表决。

本议案须提交公司股东会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司监事会

2025年1月20日