证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2024-057

债券代码：127028债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届二次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月12日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董

事发出了召开十届二次董事会议的通知，会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开。

会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（11票同意，

0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

三、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年8月24日