证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2024-062

债券代码：127028债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

十届三次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月4日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董

事发出了召开十届三次（临时）董事会议的通知，会议于2024年9月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人，缺席会议的董事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

聘任曹德智先生为副总经理、财务总监（财务负责人），任期至第十届董事会届满（具体简历后附）。

高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：曹德智先生简历浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年9月10日

1附件：

曹德智先生简历

1、基本情况

曹德智男1985年出生中共党员高级会计师

2、教育背景

2008年嘉兴学院会计学专业毕业获学士学位

2018年浙江工业大学工商管理专业毕业获硕士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任浙江英特药业有限责任公司财务部会计、主管、副科长，终端零售与健康管理事业部财务部经理，浙江英特怡年药房连锁有限公司财务总监，淳安英特药业有限公司常务副总经理，浙江英特集团股份有限公司财务与风险管理部经理、财务管理中心总经理、财务副总监（财务负责人）。

现任浙江英特集团股份有限公司副总经理、财务总监（财务负责人）、药品事业

部财务总监，兼浙江英特药业有限责任公司财务总监。

4、持有本公司股份72000股。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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