证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2024-57

沈阳机床股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：现场会议召开时间为：2024年10月15日（星期二）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15

至2024年10月15日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司主楼 B座 822 会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长安丰收

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定

（二）会议出席情况

沈阳机床股份有限公司二〇二四年第二次临时股东大

会的股东及股东授权委托代表共618名，代表股份

958508224股，占公司总股本的46.4226%。其中通过网络投票参与的股东共617名，占上市公司总股份的3.5237％。

公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

（二）会议审议议案情况

1.《关于吸收合并全资子公司的议案》

总表决情况：

同意956917224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8340％；反对848400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885％；弃权742600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％。

中小股东总表决情况：

同意71164221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8132％；反对848400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1661％；弃权

742600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0207％。

2.《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司回避表决。总表决情况：

同意70854538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3876％；反对1031383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4176％；弃权869300股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1948％。

中小股东总表决情况：

同意70854538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3876％；反对1031383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4176％；弃权869300股（其中，因未投票默认弃权28800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1948％。

三、律师出具的法律意见

此次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派

石楠、黄潇然律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上述议案内容详见2024年9月14日在《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第

十二次会议及第十届监事会第十二次会议决议公告。四、备查文件

《法律意见书》特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日