股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2025-18

沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）

修订说明的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购

买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，公司会同中介机构根据相关要求对重组报告书等相关信息披露文件予以补充更新，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节修订说明声明无释义无重大事项提示无

重大风险提示新增、完善重大风险提示；

第一章本次交易概况无

第二章上市公司基本情况无

第三章交易对方基本情况工商信息更新

第四章标的资产基本情况无

第五章发行股份情况无

第六章标的资产评估情况无

第七章本次交易合同的主要内容无

第八章交易的合规性分析无

第九章管理层讨论与分析无重组报告书章节修订说明

第十章财务会计信息无

第十一章同业竞争与关联交易无

第十二章风险因素新增、完善风险提示

第十三章其他重大事项无

第十四章独立董事及证券服务机无构关于本次交易的意见

第十五章本次交易相关证券服务无机构及经办人员

第十六章声明与承诺无

第十七章备查文件-以上具体修订内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年3月20日